手机版
扫描查看手机站
首页 > 文章 > 加密世界 > 正文

KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料?

时间:2025-07-03 10:12:24来源:525游

我们在进行数字货币交易之前最重要的事情就是选择一个数字货币交易所,大家都想要选择一家安全靠谱的数字货币交易所,这完全是可以理解的,而反过来,其实交易所也会对在交易所交易的投资者有所要求,他们会要求在交易所进行交易的用户进行KYC审核,很多币圈新手听到这里可能会懵懵的,不知道KYC审核是什么意思?相信很多币圈老手对于这个概念并不陌生,因为大家在交易的过程中肯定已经经历了很多次KYC审核,那么到底KYC审核是什么意思呢?下面就让小编带大家一文读懂KYC审核。

KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料?

KYC审核是什么意思?

KYC是Know Your Custome 的简称,字面意思是:了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制,主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。

KYC认证通常和AML反洗钱分不开,它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写),为什么要了解你的客户呢?为了金融安全,金融安全需要反洗钱ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要实名认证,并要求客户提供身份证明和常住地址。

KYC审核需要什么资料

KYC账户认证一般分为2种:

1.个人账户认证;

2.企业账户认证。

个人账户认证:

需要提供

1.身份认证材料:身份证;

2.地址认证材料:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等;

企业账户认证:

1.公司营业执照扫描件;

2.公司主要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照,可用身份证正反面加户口本本人页替代);

3.公司账单:最近90天内的任意一张公司日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名称和详细地址,公司名和地址应和营业执照上一致;

4.个人费用账单:最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单(日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;

5.公司银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。

一般验证需要的三要素就是:姓名+身份证+手机验证。

小编在这里提醒各位投资者,因为数字货币天然就有加密性与匿名性等特点,他的这些特点是很容易被不法分子利用的,所以在这种情况下,KYC认证是很有必要的,它可以有效的防止不法分子利用数字货币来进行洗钱、买卖违禁品等违法操作,虽然说并不能完全避免这一情况的发生,但是也大大降低了这种可能性。

以上就是KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料?的详细内容,更多关于KYC审核资料介绍的资料请关其它相关文章!


王者荣耀张飞S26怎么出装(王者荣耀张飞出装及实战打法攻略) 王者荣耀典藏皮肤多久出一个(王者荣耀典藏皮肤多久出一个2020) cf机甲撕裂者怎么获得永久(csol机甲破坏者打哪个图) dnf2022称号叫什么(dnf 2021年称号) 摩尔庄园手游八音树怎么获得(摩尔庄园8) bone币怎么获得?bone币什么时候上线? 闪耀暖暖洛登之夜密码是多少(闪暖洛登之夜攻略) ARG币总量多少?ARG币总量流通量和前景分析 dnf手游韩服像素武器装扮怎么获得(dnf手游韩服宣传片) 梦幻西游召唤兽内丹怎么打上去(梦幻西游召唤兽内丹怎么获得) 一个比特币要挖多久?一个比特币需要挖多长时间 创造与魔法包子怎么做(创造与魔法包子怎么做好吃) okex永续合约手续费怎么算? 狗狗币实时价格今日走势,狗狗币今日行情分析及走势预测 BDI是什么币种?BDI币怎么样详细介绍 三国志幻想大陆商店攻略(三国志幻想大陆去哪里兑换) 比特币怎么挖在哪里挖?免费挖币赚钱的App的收益与安全性分析 欧易中国大陆用户能交易吗?欧易交易所安全吗? 欧易okex忘记资金密码怎么办?欧易okex忘记资金密码找回方法 库神(Coldlar)是什么钱包?库神(Coldlar)冷钱包介绍 宝可梦阿尔宙斯传说泥炭块怎么获得(宝可梦 阿尔宙斯传说) 王者荣耀如何转移大区(王者荣耀转移大区方法) 手机模拟炒币软件哪个好用?2025最新虚拟币模拟交易app下载安装 吸血鬼幸存者合成表哪个最厉害?吸血鬼幸存者秘密大全攻略 有没有耐玩不烧钱的传奇手游(好玩不烧钱的传奇手游) 关于比特币ETF 您想要知道的都在这里 黑色沙漠手游夏卡鲁商店在哪(黑色沙漠夏卡鲁9个图画碎片) 欧意交易所官网教程,欧意交易所app官方下载 冰原守卫者遗迹建筑作用是什么(冰原守卫者游戏视频) 端游cf生化头上血条怎么弄的(cf生化显示血条的角色) LUNC币发行量多少?LUNC币发行总量详细介绍 泰拉瑞亚派对女孩入住条件是什么(泰拉瑞亚1.4派对女孩卖的东西) 第五人格游戏怎么样(第五人格游戏怎么样退出) 诺亚之心疲劳值怎么恢复(诺亚之心能搬砖吗) 和平精英军需十连抽有保底吗(和平精英军需十次单抽) 手机可以挖哪些虚拟币?免费挖币平台大全手机app下载安装 英雄联盟回放怎么保存到手机上(英雄联盟回放怎么导入手机) 消逝的光芒怎么关闭麦克风(消逝的光芒 怎么开麦) 洛克王国钻石任务在哪里(洛克王国钻石任务在哪里2021) SPND币是什么币?SPND币总量和上架交易所介绍 XT交易所正规吗可靠吗?XT交易所官网登录地址入口 和平精英怎么隐藏王牌印记(和平精英隐藏王牌印记出生岛) 电脑运行太慢了太卡了怎么办?一键提速30%从此不卡顿 手机即时类游戏有哪些好玩(有什么即时手游好玩) 金铲铲之战蛮王主C阵容怎么玩 蛮王主C阵容攻略 王者荣耀的情侣标志怎么显示(王者荣耀里面情侣标志怎么显示) 和平精英老兵聚力怎么兑换(和平精英老兵聚力怎么兑换东西) 问道手游怎么设置第二回合防御(问道手游怎么设置第二回合防御模式) 宝可梦传说阿尔宙斯噩梦神怎么获得(阿尔宙斯梦特性) 梦幻新诛仙神兽如何觉醒(梦幻新诛仙神兽觉醒在哪里) BitKeep是什么钱包?BitKeep钱包是冷钱包吗? 三国志战略版如何发送阵容(三国志战略版怎么给好友发阵容) 苹果id密码忘了怎么办?手机号码换了也能找回的方法 WNXM是什么币种?WNXM币未来前景及价值如何 Kishu币价格今日行情,Kishu币最新消息实时汇率历史走势 可盈可乐交易平台安全吗可靠吗?可盈可乐CoinCola最新官方网站 宝可梦传说阿尔宙斯勇士雄鹰怎么进化(阿尔宙斯战斗视频) 导入助记词后, 发现生成的钱包地址和之前的地址不一样, 是怎么回事? 诛仙手游平民攻略(诛仙手游平民攻略图) 和平精英麦克风被禁言怎么解除(和平精英游戏麦被禁止怎么办) 诺亚之心幻灵好感度有什么用(诺亚之心玩法) 英雄联盟安妮S12怎么出装(英雄联盟s11安妮出装) 欧易怎么交易才赚钱?欧易期权交易怎么玩? 欧易okex交割合约手续费多少?怎么计算? OKEX币币账户怎么提到钱包?欧易币币交易详细图文教程 HashKey国内可以开户吗?香港HashKey交易所大陆用户KYC教程 U币多少钱一个人民币?U币兑换人民币实时汇率历史走势 问道手游辅助职业哪个好(问道手游各职业辅助技能) Kuna是什么交易所?Kuna交易所怎么样? 问道手游在哪里洗点(问道手游洗点怎么弄) 王者荣耀芈月怎么出装2022(王者荣耀芈月怎么出装备) dnf魔道学者上衣选择什么技能(dnf魔道学者穿什么套装) 宝可梦剑盾种族值什么意思(宝可梦剑盾种族值有什么用) 有没有什么不花钱的手游(不花钱的好手游) Chia奇亚挖矿赚钱的四种方式 酷睿13代终于有了对手(锐龙r7 3750h性能) 什么是空投?浅谈空投文化 百闻牌秘闻第四章第一节攻略 秘闻第四章第一节如何打 英雄联盟手游天使如何出装 天使出装推荐(lol天使出什么装备) 三国志战略版pk赛季甘太程还能玩吗(三国志战略版s1甘太程为啥感觉不强) 小狐狸钱包数字藏品购买图解教程 和平精英如何送皮肤给好友(和平精英如何送皮肤给好友微信) 创造与魔法的浮空岛屿在哪(创造与魔法浮空岛能存家园吗?) MySQL新手入门:MySQL数据库的安装(mysql数据库安装方法) 魔兽世界符文布哪里刷(魔兽世界怀旧符文布有什么用) 余额宝利息怎么算的?比银行利息越来越低怎么回事?(详解) 有什么热血武侠江湖手游吗(热血江湖武侠电影) 矿机算力能达到多少?矿机算力单位如何换算? 科普:以太坊交易的生命周期? 区块链bsv币是什么币?BSV是什么币主流币吗? 最全imtoken钱包使用教程,imtoken钱包如何使用? 比特币期货行情今日最新消息,比特币期货CME合约实时价格行情 什么是稳定币?稳定币和比特币区别以及购买教程 pi币合法吗?是不是骗局?_pi币今天最新官方消息真实 DGP币发行价格和发行总量是多少?DGP币介绍 DORA是什么币种?DORA/铜锣烧币全面介绍 电脑怎么用万能钥匙连接wifi?出现感叹号怎么解决 宝可梦阿尔宙斯传说鬼龙怎么抓(阿尔宙斯抓捕几率) 币安理财怎么赎回?币安理财赎回多久到账? imToken钱包有电脑版吗?电脑版imToken钱包怎么样?

热门文章

推荐专题

更多>>

游戏推荐

更多>>