手机版
扫描查看手机站
首页 > 文章 > 加密世界 > 正文

KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料?

时间:2025-07-03 10:12:24来源:525游

我们在进行数字货币交易之前最重要的事情就是选择一个数字货币交易所,大家都想要选择一家安全靠谱的数字货币交易所,这完全是可以理解的,而反过来,其实交易所也会对在交易所交易的投资者有所要求,他们会要求在交易所进行交易的用户进行KYC审核,很多币圈新手听到这里可能会懵懵的,不知道KYC审核是什么意思?相信很多币圈老手对于这个概念并不陌生,因为大家在交易的过程中肯定已经经历了很多次KYC审核,那么到底KYC审核是什么意思呢?下面就让小编带大家一文读懂KYC审核。

KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料?

KYC审核是什么意思?

KYC是Know Your Custome 的简称,字面意思是:了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制,主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。

KYC认证通常和AML反洗钱分不开,它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写),为什么要了解你的客户呢?为了金融安全,金融安全需要反洗钱ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要实名认证,并要求客户提供身份证明和常住地址。

KYC审核需要什么资料

KYC账户认证一般分为2种:

1.个人账户认证;

2.企业账户认证。

个人账户认证:

需要提供

1.身份认证材料:身份证;

2.地址认证材料:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等;

企业账户认证:

1.公司营业执照扫描件;

2.公司主要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照,可用身份证正反面加户口本本人页替代);

3.公司账单:最近90天内的任意一张公司日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名称和详细地址,公司名和地址应和营业执照上一致;

4.个人费用账单:最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单(日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;

5.公司银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。

一般验证需要的三要素就是:姓名+身份证+手机验证。

小编在这里提醒各位投资者,因为数字货币天然就有加密性与匿名性等特点,他的这些特点是很容易被不法分子利用的,所以在这种情况下,KYC认证是很有必要的,它可以有效的防止不法分子利用数字货币来进行洗钱、买卖违禁品等违法操作,虽然说并不能完全避免这一情况的发生,但是也大大降低了这种可能性。

以上就是KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料?的详细内容,更多关于KYC审核资料介绍的资料请关其它相关文章!


宝可梦阿尔宙斯碎片有什么用(阿尔宙斯gf) 第五人格祭司使用技巧(第五人格祭司使用方法教程) 和平精英霸占宿舍楼方法(和平精英房间怎么锁位置) 区块链IDO是什么意思?IDO与IPO\ICO的区别 囤币是什么意思?为什么炒币不如囤币? BCEX交易平台如何实名认证? 详细图文教程分享 哪一款bt游戏玩家多(玩bt游戏什么平台最好) Uniswap是什么交易所正规安全吗?UNISWAP交易所官网入口 PUSH币发行价多少?PUSH币发行价格一览 魔兽世界灵翼龙卵多久刷新一次(灵翼龙卵副本有掉吗) 科普:什么是差价合约? 星露谷物语莱纳斯的篮子在哪(星露谷物语莱纳斯剧情怎么触发) 赛博朋克2077游戏程序挂了怎么办?解决此问题的方法在这里 数字藏品怎么赚钱?揭秘数字藏品赚钱方法 宝可梦传说阿尔宙斯背包容量如何扩充(阿尔宙斯怎么带石板) cf剧情模式在哪里(cf剧情模式在哪里图片) 区块链去中心化是什么意思?详解去中心化的含义 艾尔登法环冰枪用什么武器(法师冰枪不破冰环) 当下热门的复古手游有哪些(复古类手游) 放置游戏天花板(放置类游戏排行榜top10) 玩游戏充值打折app哪个好?(2020年手游折扣平台) 17年买1万狗狗币现在有多少?狗狗币近十年历史价格走势图 第一课,node.js本地的环境部署,与简单的命令符 什么是NFT?如何购买NFT?如何零手续费创建自己的NFT? 宝可梦剑盾性格怎么改(宝可梦剑盾性格修改) 创造与魔法传送卷轴怎么做(创造与魔法的传送卷轴可以使用几次) 火币网交易时间每天是几点至几点? 王者荣耀降段保护卡有什么用(王者荣耀降级保护怎么买) 消逝的光芒望远镜任务望远镜在哪找(消逝的光芒无耐久神器望远镜) 梦幻诛仙手游宠物图鉴大全(梦幻诛仙手游宠物怎么打技能加点) 时空猎人攻击力怎么提高(时空猎人提升战斗力攻略) 梦幻西游炼兽珍经什么时候刷新(梦幻炼兽珍经囤货) 魔兽世界野人海岸蓝色叉牙鱼在哪里钓(蓝色叉牙鱼怎么钓不上来) 欧易okx官网网址注册登录 欧易交易所平台币是什么? 消逝的光芒2水塔分配给谁(消逝的光芒2任务) cf高跳怎么跳(cf端游高跳怎么跳) KISHIMOTO币发行量多少?KISHIMOTO币发行总量介绍 BCEX交易平台如何充值XRP、XLM等特殊币种?详细图文教程 coinbase交易平台中国地址是什么?coinbase中文版官网入口 科普:一文看懂明网、深网、暗网的区别 哪款手机对战竞技游戏好玩(哪一款手机对战) 英雄联盟武器大师皮肤排行(LOL贾克斯四款皮肤盘点) 第五人格天赋点怎么获取(第五人格天赋点怎么获取不了) okex公司是正规的交易所吗 币交所是哪个是合法平台?币交易所app官网下载 元气骑士空中支援碎片怎么获得(元气骑士空中支援碎片在哪) 魔兽世界基尔罗格之眼会引怪吗(基尔罗格死眼) 妄想山海懒妇鱼齿怎么获得(妄想山海鲛鲨鱼在哪) 第五人格最新监管者记录员技能公布(第五人格监管者时间顺序) 数字货币流通量会不会影响币价?投资数字货币有前景吗? 宝可梦阿尔宙斯怎么增加亲密度(阿尔宙斯怎么召唤出来) 王者荣耀如何用花呗充值(王者怎么用花呗支付) 三国志幻想大陆装备强化技巧(三国志幻想大陆 装备打造) 王者荣耀共享皮肤怎么设置(王者荣耀如何设置共享皮肤) 字节元/CKB币值得投资吗?CKB币未来能涨到多少分析 SHIB币价格今日行情,柴犬币今日走势行情实时汇率历史走势图 tradingview打不开加载不出来?tradingview国内使用的方法 宝可梦阿尔宙斯波克比在哪(pokemmo 阿尔宙斯) 比特币大佬看衰狗狗币是真的吗?狗狗币创始人早卖光 宝可梦传说六尾怎么进化九尾(精灵宝可梦六尾怎么进化) 我的世界神奇宝贝大师球怎么获得(我的世界神奇宝贝大师球获得方式) 如何上国外网站?访问国外网站的几种方法详解 我的世界海龟帽子怎么做(我的世界海龟帽子的作用讲你们得) 和平精英段位保护可以保护几次(和平精英段位保护会触发几次) 数字货币怎么挖矿赚钱?区块链挖矿的几种方式介绍 和平精英人机模式怎么开(和平精英设置人机) Tidex是什么交易所?Tidex交易所全面介绍 第五人格游戏怎么样(第五人格游戏怎么样退出) 和平精英scar装什么配件最稳(和平精英scar-l配件) 我的世界海龟蛋为什么不孵化(我的世界海龟为啥不下蛋) 有没有组队好玩的网游推荐(有什么好玩的组队游戏求推荐) 深度诠释什么是区块链乐高"DeFi+永续合约"新玩法 Tokenomy是什么交易所?Tokenomy交易所怎么样? 电脑fps低是显卡的问题吗 ?电脑fps低怎么办 神途哪个职业比较厉害一点(复古神途职业推荐) 魔兽世界副本地图怎么显示(魔兽世界如何显示副本地图) CF灵狐者的约定怎么没有会员(cf灵狐者的约定每个月几号出) 第五人格有哪些监管者(第五人格有哪些监管者可以直接淘汰的) 森林之子steam叫什么(森林之子到底出不出了) DOT是什么币?dot币的投资价值分析 王者荣耀变态技能是哪个模式(王者荣耀最变态的技能) Jaxx Wallet是什么钱包?Jaxx(钱包)Wallet安全吗? 怎么投资数字货币赚钱?币安交易所买币卖币教程 比原链BTM主网钱包使用教程?比原链btm钱包怎么使用 HTMoon在哪买?HTMoon币购买教程 宝可梦传说阿尔宙斯有哪些宝可梦联系绳进化(阿尔宙斯 宝可梦) 魔兽世界魔导师阿利迪斯在哪(魔导师蒂亚攻略) 时空猎人宠物怎么跟随(时空猎人宠物跟随不显示) 蜀门手游技能怎么加点(蜀门手游加7) 传奇霸业手游新手有什么技巧(复古霸业手游攻略详解) 和平精英金币军需怎么没有了(和平精英金币军需怎么没有了ss18) Exodus钱包怎么用?Exodus钱包使用教程详解 怎么通过qq号找到王者荣耀号(怎么能通过qq号找到王者号) 王者荣耀刘禅唤灵魔甲怎么获得(王者荣耀刘禅召唤师技能带什么) 手把手教你把币从交易所提到钱包 问道手游哪个职业好(问道手游哪个职业好杀地宫) gate.io交易平台永续合约交易规则详解 新加坡交易所SGX是正规的吗?新加坡交易所(SGX)官网介绍 冰原守卫者暖冬壁炉作用(冰原守卫者手游攻略) 挖矿节点是什么意思?挖矿节点和全节点的区别

热门文章

推荐专题

更多>>

游戏推荐

更多>>